重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
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未出席董事职务 |
未出席董事姓名 |
未出席董事的原因说明 |
被委托人姓名 |
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董事 |
安品东 |
因公无法出席本次董事会，委托董事付亚娜女士代为表决 |
付亚娜 |
三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人刘玉军、主管会计工作负责人彭怡琳及会计机构负责人（会计主管人员）刘涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所分别进行的审计工作，2017 年度归属于母公司的净利润为人民币 50,825 万元，减去根据《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定提取的法定盈余公积金人民币 3,498 万元，加上年初未分配利润 247,311 万元，减去 2017 年已分配的 2016 年度现金股利 13,559 万元，本年度实际可供股东分配利润为人民币 281,079 万元。 因公司 A 股非公开发行的申请已经获得中国证监会的核准批文，目前相关募集资金发行工作正在推进中。从公司长远发展、股东利益以及 A 股非公开发行批文有效期等因素综合考虑，公司2017 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该分配预案需提交 2017 年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
□适用 √不适用
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
无
十、 其他
√适用 □不适用
本年度报告中涉及的财务数字如无特殊说明，所指币种均为人民币。
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