2014-05-07 16:53:27
杭州锅炉集团股份有限公司
Hangzhou Boiler Group Co.,Ltd
2013 年度报告
证券代码:002534
证券简称:杭锅股份
披露日期:2014 年 3 月
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
陈夏鑫 董事 因公出差 吴南平
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。
公司负责人吴南平先生、主管会计工作负责人刘远燕女士及会计机构负责人(会计主管人员)许广安先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 0
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................... 7
第四节 董事会报告............................................................................................................................ 9
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 34
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 41
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 47
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 58
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 66
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 68
第十一节 备查文件目录................................................................................................................ 176
