2014-05-08 10:26:44
厦门三维丝环保股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 03 月
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
屈冀彤 董事 因公出差 王荣聪
丘国强 董事 因公出差 王荣聪
公司负责人罗祥波、主管会计工作负责人张永丰及会计机构负责人(会计主管人员)陈大平声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
目录
2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司基本情况简介 ..................................................................................................................... 5
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 7
四、董事会报告 ............................................................................................................................... 10
五、重要事项.................................................................................................................................... 34
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 39
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 43
八、公司治理.................................................................................................................................... 49
九、财务报告.................................................................................................................................... 52
十、备查文件目录 ......................................................................................................................... 141
