一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人陈望明、主管会计工作负责人吴秀姣及会计机构负责人（会计主管人员）祁鹤鸣 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
       公司于2019年4月8日召开第三届董事会第五十八次会议，审议通过了公司《2018年度利润分 配预案》：以截至2018年度利润分配股权登记日总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金 红利0.50元（含税），剩余部分结转以后年度分配；不进行资本公积金转增股本，不送红股。
       因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红金额将根据实施利润分配 方案时股权登记日总股本确定。

六、 前瞻性陈述的风险声明
□适用 √不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

九、 重大风险提示
       公司已在本年度报告中详细描述了公司可能面临的风险，敬请查阅本报告“管理层讨论与分 析”章节关于公司可能面临风险的描述。

十、 其他
□适用 √不适用